当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙对中国工商银行马德里分行进行了。据悉，外媒报道称工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税，行动由西班牙国卫队和反检察公室联合开展，并带走5名该行管理层人员，其中包括工行马德里分行行长。据西班牙报道称，工银马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。
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当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙对中国工商银行马德里分行进行了。据悉，外媒报道称工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税，行动由西班牙国卫队和反检察公室联合开展，并带走5名该行管理层人员，其中包括工行马德里分行行长。据西班牙报道称，工银马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。
西班牙警方17日突击马德里市中国工商银行分行，5名银行董事，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过途径转向中国，涉及至少4000万欧元。警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲组织提供支援。西班牙警方说，这次行动是去年调查西班牙华人的延续，这些涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。
《世界报》报道，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。
据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”西班牙警方说，他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲组织也参与到了调查中。中国工商银行是在2011年开设这家分行的，这也是西班牙的首家。去年年末，工商银行10%的资产来自海外运营。
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